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「股票鑫东财配资」健康元“韭菜局”:中国证券史第二大罚没案未披露的内幕

内幕交易健康元(600380,股吧)股票的汪耀元、汪琤琤父女被中国证监会罚没36亿元,但同期在健康元上获利总额更高的石亚君、高江、唐越却安然无恙。本案还涉及朱保国、欧亚平、马化腾三位产业界和资本界名人,他们在其中的角色,亦备受关注

这是中国证券史迄今第二大罚没案,仅次于2018年3月对厦门北八道集团操纵市场案“没一罚五”,合计55亿元的顶格处罚。

因本案涉及朱保国、欧亚平、马化腾三位产业界和资本界的名人,他们在其中究竟充当了什么角色,亦备受关注。

2015年3月16日到4月1日,健康元公司实际控制人朱保国,正和欧亚平、马化腾洽谈转让股份业务,在4月2日公告停牌前的内幕信息敏感期内,汪耀元、汪琤琤使用12个自然人账户和9个机构账户,集中净买入7482万股,净买入金额8.24亿元,最终违法获利9.06亿元。

在12个自然人账户中,竟有该父女的实名账户,可谓“实在人”。证监会“没一罚三”,36亿元尽管数额巨大,却也并非顶格处罚。

此案细节证监会已经详细公布,感兴趣的读者可点开链接了解:。但该案发生的背景,健康元实控人的减持操作手法,马化腾、欧亚平等人看不懂的接盘逻辑,以及其他参与者的惊人获利,并不在上述披露之中。

朱保国为何减持健康元

朱保国被称为中国医药(600056,股吧)界大佬,实际控制着健康元和丽珠集团(000513,股吧)(000513.SZ)两家A股上市公司。其中的健康元以著名保健品“太太口服液”发家,发展成为今天市值超过300亿元的医药类上市公司,并入选上证380指数样本股,在资本市场颇受热捧。

深圳市百业源投资有限公司和鸿信行有限公司(境外法人),一直是健康元的大股东和二股东。前者,朱保国持股90%,其妻刘广霞持股10%;而后者,在2015年4月前,由太太药业公司持股99.9%、福都投资公司持股0.1%。其中,福都投资实际控制人是朱保国,太太药业100%股份系朱保国母亲刘苗持有。

图1:朱保国家族与健康元股权关系图

「股票鑫东财配资」健康元“韭菜局”:中国证券史第二大罚没案未披露的内幕

资料来源:巨潮资讯网

证监会发布的汪氏父女案中透露,在2014年底,朱保国就准备减持鸿信行公司持有的健康元公司16.46%的股份,并让健康元的董秘邱庆丰咨询减持的有关政策和方式。

2014年12月31日,健康元股价收于7.19元。到了2015年2月,欧亚平向朱保国表示愿意帮他减持,但朱希望马化腾也籍此入股健康元。

百仕达控股(1168.HK)的控股股东欧亚平,在港深能源界、地产界赫赫有名。2014年10月,他被马云、马化腾、马明哲联合推荐为众安保险(6060.HK)董事长,但名望还是无法比肩马化腾。

大股东大额减持是巨大利空。有分析认为,朱保国是希望借助马化腾个人和腾讯控股(0700.HK)的巨大影响,对冲他减持造成的负作用,并帮助健康元公司在股价和未来发展方面再上台阶

那么问题来了,朱保国为何要减持健康元?

朱保国从未向媒体提起过此中原因。《财经》(博客,微博)查阅了健康元2014年、2015年的所有公告,发现健康元公司的大股东百业源公司,一直在反复进行所持健康元股权的质押和解除,新旧交替,然而质押比例越来越高——

1.截至2014年3月29日,百业源公司累计已质押438,120,000股,占健康元已发行总股本的28.34%。百业源持有健康元48.03%的股份,这意味着朱保国已把百业源持有的健康元股份的59.05%进行了质押。质押股权且幅度很大,说明朱保国资金紧张,正借此融资;

2.截至2014年4月8日,百业源公司累计已质押598,120,000股,占健康元已发行总股本的38.69%。朱保国质押健康元股权的比例,刚越过业界公认的80%危险线,说明朱保国非常缺钱;

3.截至2015年3月28日,百业源公司累计已质押612,620,000股,占健康元已发行总股本的39.63%。朱保国质押百业源持有的健康元股份的比例进一步攀升到82.56%。这说明,过了整整一年,朱保国的财务状况没有任何好转,反而仍在进一步恶化。

专业人士分析认为,财务状况恶化,应当是彼时朱保国急于减持健康元的主要原因。

2019年10月25日,沪深交易所发布了新修订的上市公司股东股份质押公告格式,规定“控股股东累计质押比例超过80%的,在履行披露义务的基础上,还需要进一步披露股东详细资信情况、高比例质押的原因及必要性、拟采取的风险防范措施、与上市公司资金往来、质押风险评估情况等信息”。

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