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「股指期货规则」河钢资源:第六届董事会第十六次会议决议公告

  证券代码:000923          证券简称:河钢资源         公告编号:2020-13



                        河钢资源股份有限公司
               第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    河钢资源股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2020 年 4 月 16 日以通
讯表决方式召开,2020 年 4 月 10 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出
会议通知。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,会议的召集、
召开符合相关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式表决通过如下决议:
    审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》,表决结果为:
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。受今年以来新型冠状病毒肺炎疫情在我国及国
际范围内快速蔓延的影响,公司南非间接控股子公司的审计工作无法按时完成,
原定于 2020 年 4 月 28 日披露的经审计年度报告等相关信息将延迟至 2020 年 6
月 24 日进行披露。详细内容见巨潮资讯网站()《关
于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》(2020-14)。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
                                                        河钢资源股份有限公司
                                                                        董事会
                                                        二〇二〇年四月十七日

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